Минэкономики определило порядок приостановления финансовых операций товарными биржами

Минэкономики утвердило порядок приостановления и возобновления проведения финансовых операций первичного финансового мониторинга (далее СПФМ), приказ № 35 от 12.08.2011, над которым оно осуществляло государственный надзор и регулирование.

Согласно документу, в случаи выявления работником  СПФМ финансовой операции, участником которой является лицо, включенное в список тех, кто связан с осуществлением террористической деятельности или относительно которых применены международные санкции, то информация о осуществлении данной операции должна передаваться уполномоченному сотруднику  СПФМ.

Ответственный в данных делах работник  СПФМ должен передать данную информацию руководителю, а тот, в свою очередь, приостановить операцию путем соответствующего письменного разрешения на срок до двух рабочих дней. Данное право на приостановление  распространяется и на финансовые операции, подлежащие финмониторингу.

В случаи приостановления операции, необходимо, в обязательном порядке, проинформировать об этом Госфинмониторинг. При отсутствии ответа на дальнейшие действия от  Госфинмониторинга в течении двух дней — проведение операции возобновляется. При получении решения о дальнейшем приостановлении  — останавливается на срок не более четырех рабочих дней.

Согласно п. 7 ст. 14 Закона «О предупреждении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, или финансированию терроризма» Минэкономики осуществляет контроль и регулирование за товарными и другими биржами, которые осуществляют финансовые операции с товарами.

Добавить комментарий