Национальный банк Украины разъяснил, в каких ситуациях возможно использовать загранпаспорт для проведения банковских операций

Нацбанк разъяснил ситуацию, относительно использования загранпаспорта для выезда за границу при осуществлении банковских операций.
Законодательство Украины не имеет строго установленного перечня документов, на основании которых банк проводит банковские операции  интенсифицирует клиентов. Поэтому банк вправе решать, каким должен быть официальный перечень документов клиента банка, на основании которых возможно установить достоверные сведения физического лица, требуемые при заполнении документации.
Однако, именно паспорт гражданина Украины считается основным документом.  Согласно постановлению ВР «Об утверждении положений о паспорте гражданина Украины, о свидетельстве о рождении и о паспорте гражданина Украины для выезда за границу» паспорт гражданина Украины является документом, удостоверяющим личность владельца и подтверждающим гражданство Украины.

Он действителен для заключения банковских операций и гражданско-правовых сделок. Инструкцией о ведении кассовых операций банками в Украине определено указание в денежных чеках, заявлениях на выдачу наличных, на основании которых выдаются клиентам наличные, независимо от суммы, за исключением реализации памятных монет, данных паспорта лица-получателя (или документа, его заменяющего): наименования документа, серии, номера и даты его выдачи, наименования учреждения, выдавшего его.

Банковское и финансовое право

Источник:  www.ligazakon.ua

Добавить комментарий